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Colombia · Disponible ahora
ActivosProtección de Datos (Habeas Data)
Ley 1581/2012 · Decreto 1377/2013 · Circular SIC 002/2024
Sube hasta 3 documentos (Política, Manual, Aviso, Autorización) en PDF o Word. Nuestra IA jurídica los compara con la normativa colombiana y te entrega versiones mejoradas en Word respetando tu identidad corporativa.
SARLAFT 4.0
Cir. Ext. 027/2020 SFC + Ley 1121/2006 + GAFI 40 Recomendaciones
Diagnóstico de cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme a Cir. Ext. 027/2020 SFC.
SARLAFT Transporte
Resolución 2328 de 2025 · Resolución 16615 de 2025 · Resolución 4607 de 9 de abril de 2026 (Superintendencia de Transporte) · Decreto 2409 de 2018 · Ley 526/99 · Ley 1121/06 · Ley 1186/08 · Ley 2195/2022 art. 57 · GAFI 40 Recomendaciones · UIAF · ONAC ISO/IEC 17024
Diagnóstico actualizado del SARLAFT del sector transporte conforme a la Resolución 2328 de 2025, modificada por las Resoluciones 16615 de 2025 y 4607 de 9 de abril de 2026 expedidas por el Superintendente de Transporte. Evalúa las 4 etapas, los 5 elementos, los 5 factores de riesgo, la nueva exigencia de Oficial de Cumplimiento Suplente con certificación ONAC ISO/IEC 17024, el Régimen de Medidas Simplificadas y la fecha máxima de implementación: 6 de mayo de 2026.
SAGRILAFT
Cir. Ext. 100-000016 Supersociedades + GAFI Rec. 22 (DNFBPs)
Diagnóstico del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) conforme Cir. Ext. 100-000016 Supersociedades.
PTEE
Cir. Ext. 100-000011 Supersociedades + Ley 1778/2016 + FCPA + UK Bribery Act
Diagnóstico del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) — anti-soborno y anticorrupción. Cir. Ext. 100-000011 Supersociedades.
SICOF Salud
Cir. Ext. 016/2020 Supersalud + Ley 1438/2011 art. 130 + Decreto 1011/2006
Diagnóstico del Sistema Integral de Control de Fraudes en el sector salud según Cir. Ext. 016/2020 Supersalud.
Más países · Próximamente
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Bank Secrecy Act + FinCEN — programa AML para instituciones financieras y APNFD.
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · UIF SHCP · CNBV.
Ley Contra el Lavado de Dinero · Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos · SSF · UIF Fiscalía General.
Régimen de prevención LA/FT/PADM aplicable a sujetos obligados · CNBS Honduras.
Ley para prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva · UAF Panamá.
Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo · UAF · Superintendencia de Bancos.
Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos LA/FT · SUDEBAN.
Normativa de prevención LA/FT/FPADM emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria · UAFE.
Sistema de Prevención del LA/FT · SBS Resolución 789-2018 · UIF-Perú.
Régimen de prevención LA/FT/DP para entidades financieras y APNFD · UIF · ASFI Bolivia.
Reglamento de prevención LA/FT/PADM aplicable a sujetos obligados · SEPRELAD.
Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica disposiciones sobre lavado y blanqueo de activos.
Régimen de prevención LA/FT para sujetos obligados · UIF Argentina (Resoluciones 30/2017 y 154/2018).
Ley Integral contra el Lavado de Activos · SENACLAFT · Banco Central del Uruguay.
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