Diagnóstico de cumplimiento
SARLAFT 4.0 — Sector Financiero (SFC)
Cir. Ext. 027/2020 SFC + Ley 1121/2006 + GAFI 40 Recomendaciones
15 preguntas · ⏱ ~8 minutos
Pregunta 1 de 150 / 15 respondidas
Gobierno corporativo
¿Cuenta la entidad con un Oficial de Cumplimiento principal designado y aprobado por la SFC?
💡 El OC debe estar registrado ante la SFC y tener nivel directivo (Cir. 027 numeral 4.2.1).