Suite GRC todo-en-uno · SARLAFT · SAGRILAFT · PTEE
Centraliza todo, SARLAFT, SAGRILAFT, datos personales, KYC, matrices de riesgo, señales de alerta, monitoreo transaccional y gestión de contrapartes en una sola plataforma.
Menos hojas de cálculo. Más trazabilidad, control y cumplimiento.
Contrapartes
1,287
+24 este mes
Alertas abiertas
14
3 críticas
Op. inusuales
7
2 escaladas
Riesgo residual
Bajo
Matriz actualizada
Distribución de riesgo
GRC Software ayuda a las empresas a gestionar de manera centralizada sus procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento normativo. Una solución integrada para conocimiento de contrapartes, matrices de riesgo, segmentación, monitoreo, señales de alerta, administración documental, operaciones inusuales, reportes y dashboards ejecutivos.
Oficiales de cumplimiento
Gerencias de riesgo y jurídicas
Auditoría y control interno
Juntas directivas y representantes legales
Empresas obligadas (SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE)
Equipos de cumplimiento normativo
CFOs y comités de riesgo
Áreas de seguridad y datos personales
La mayoría de las áreas de compliance enfrenta los mismos retos. GRC Software los resuelve.
Información de contrapartes desorganizada
Procesos manuales de KYC
Matrices de riesgo en Excel difíciles de actualizar
Falta de trazabilidad de decisiones y aprobaciones
Señales de alerta no centralizadas
Dificultad para monitorear operaciones inusuales
Documentos dispersos en correos y carpetas
Riesgo de incumplimiento normativo
Falta de dashboards ejecutivos
Generación lenta de reportes ante autoridades
Sobrecarga operativa para el oficial de cumplimiento
Falta de evidencia frente a auditorías y revisores fiscales
GRC Software convierte el cumplimiento en un proceso organizado, trazable, medible y gestionable.
Desde un solo lugar administras todo el ecosistema de cumplimiento de tu empresa.
Una arquitectura modular que cubre el ciclo completo del compliance.
Módulo 01
Centraliza la información de clientes, proveedores, empleados, socios, accionistas, aliados y demás terceros relevantes.
Módulo 02
Estructura, parametriza y actualiza matrices para LA/FT, FPADM, corrupción, soborno, datos personales y otros riesgos.
Módulo 03
Clasifica contrapartes por factores y criterios parametrizables para facilitar el monitoreo y la gestión diferencial.
Módulo 04
Vigila operaciones, movimientos y patrones para identificar comportamientos inusuales con un motor de reglas configurable.
Módulo 05
Administra, clasifica, prioriza y documenta señales de alerta asociadas a LA/FT, corrupción, soborno y datos personales.
Módulo 06
Identifica, analiza, documenta y sigue operaciones inusuales con responsables y determinación final.
Módulo 07
Organiza información, genera reportes y conserva evidencia para autoridades, auditorías, revisores fiscales y juntas directivas.
Módulo 08
Centraliza conceptos, listas, tipologías, factores de riesgo y criterios de apoyo para la gestión LA/FT.
Módulo 09
Organiza documentos asociados a contrapartes, procesos, políticas, manuales, soportes y declaraciones.
Módulo 10
Visualiza en tiempo real el estado del cumplimiento, riesgos, alertas, contrapartes, operaciones y gestión del equipo.
SARLAFT
Apoyamos a las empresas obligadas en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM con conocimiento de contrapartes, segmentación, matrices, monitoreo, alertas, operaciones inusuales y reportes — alineados con las normas de la SFC y demás supervisores.
SAGRILAFT
Administra el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva conforme a la Cir. 100-000016 de SuperSociedades, con procesos centralizados, debida diligencia (DD/DDI) y evidencia auditable.
PTEE
Apoya la gestión de riesgos de corrupción, soborno transnacional, terceros, conflictos de interés, declaraciones, señales de alerta y reportes (Cir. 100-000011 SuperSociedades).
Datos personales
Organiza tus procesos de Habeas Data conforme a la Ley 1581/2012 y sus decretos reglamentarios: inventario de bases de datos, autorizaciones, políticas, encargados, responsables, titulares y PQRS.
Diagnóstico gratuito
5 evaluaciones especializadas (10 minutos cada una) — recibe tu nivel de cumplimiento, brechas detectadas y recomendaciones por experto AML/LAFT.
Sector Financiero — Circular Externa 027/2020 SFC
Iniciar diagnóstico →
Sector Transporte — Res. 2328/2025 + 16615/2025 + 4607/2026
Iniciar diagnóstico →
Sector Real — Cir. 100-000016 Supersociedades
Iniciar diagnóstico →
Programa de Transparencia y Ética Empresarial — Cir. 100-000011
Iniciar diagnóstico →
Sistema Integral de Control de Fraudes — Sector Salud
Iniciar diagnóstico →
Ver todos los diagnósticos →
5 disponibles
Por qué los equipos de compliance eligen GRC Software.
Suite todo en uno
Menos procesos manuales
Menos dependencia de Excel
Mayor trazabilidad
Mejor gestión de contrapartes
Cumplimiento ordenado
Dashboards ejecutivos
Reportes más rápidos
Evidencia para auditorías
Gestión documental centralizada
Alertas y monitoreo
Seguridad de la información
Eficiencia para el oficial de cumplimiento
Mejor toma de decisiones
Escalabilidad empresarial
GRC Software ayuda a los oficiales de cumplimiento a reducir cargas operativas, centralizar evidencias, monitorear riesgos, documentar gestiones, administrar contrapartes y presentar información clara ante gerencias, juntas directivas, revisores fiscales, auditorías y autoridades.
Diseñada para sectores con alta exposición regulatoria y volumen de terceros.
Sector real
Empresas obligadas a SAGRILAFT
Empresas con PTEE
Entidades vigiladas
Empresas con alto volumen de terceros
Empresas con proveedores y aliados
Procesos intensivos de debida diligencia
Grupos empresariales
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Resolvemos las dudas más comunes sobre GRC Software, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y datos personales.
Una suite todo en uno para SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y datos personales.
